區塊鏈偵探揭發200萬美元Coinbase假冒詐騙案：鏈上線索全解析

知名區塊鏈調查員ZachXBT近期揭露一樁規模高達200萬美元的加密貨幣詐騙案，手法竟是假冒全球知名交易所Coinbase。這起事件不僅凸顯詐騙集團日益精緻的技術能力，也再次提醒用戶在數位資產世界中保持高度警覺。本文將深入剖析此詐騙案的運作模式、關鍵鏈上證據，以及一般投資人如何自我防護。

詐騙手法大解密：從釣魚網站到資金洗淨

根據ZachXBT發布的調查報告，詐騙集團首先架設與Coinbase官方網站極度相似的釣魚網站，並透過社群媒體廣告、偽造客服訊息等方式誘導用戶輸入帳戶憑證與雙重驗證（2FA）碼。一旦受害者登入，其帳戶便遭遠端接管，資產迅速被轉移至多層錢包進行清洗。

釣魚網站的細節陷阱

• 網址僅與官方差一個字母（如「coinbasse.com」）
• 使用合法SSL憑證製造假象
• 複製官方UI設計，連錯誤提示訊息都如出一轍

資金流向與洗錢路徑

ZachXBT透過追蹤以太坊與Base鏈上的交易紀錄，發現詐騙所得資金先被拆分成數十筆小額交易，再經由混幣器（如Tornado Cash）與去中心化交易所（DEX）多次跳轉，最終匯集至少數幾個控制錢包。整個過程在48小時內完成，顯示詐騙團隊具備高度協調與技術能力。

鏈上調查如何揪出幕後黑手？

ZachXBT之所以能快速鎖定詐騙行為，關鍵在於對區塊鏈公開資料的深度交叉比對。他指出，儘管加密貨幣具匿名性，但行為模式往往會留下蛛絲馬跡。

「錢包地址不會說謊。當同一組地址反覆出現於多起詐騙案中，或與已知惡意合約互動，就是重大紅旗。」—— ZachXBT

關鍵線索包括：

• 重複使用相同的部署合約地址
• 資金最終流向與過去詐騙案共用的交易所提現地址
• IP地理定位與社交媒體帳號的關聯性（透過第三方鏈下資料）

台灣用戶如何避免落入類似陷阱？

台灣近年加密貨幣使用者激增，也成為詐騙集團重點目標。專家建議採取以下防護措施：

日常操作守則

• 永遠手動輸入官方網址，勿點擊來路不明連結
• 啟用硬體安全金鑰（如YubiKey）取代簡訊或APP型2FA
• 定期檢查交易所登入活動記錄，留意異常裝置

遭遇盜用該怎麼辦？

若發現帳戶異常，應立即：
1. 聯絡交易所客服凍結帳戶
2. 向警方報案並提供交易哈希（TXID）
3. 在Etherscan等區塊瀏覽器標記惡意地址，協助社群防範

常見問題解答

如果我點了釣魚連結但沒輸入密碼，還會有風險嗎？

單純點擊通常不會直接導致資產損失，但部分惡意網站可能嘗試利用瀏覽器漏洞或誘導下載惡意程式。建議立即清除瀏覽紀錄與快取，並檢查裝置是否有異常程序運行。

使用MetaMask等錢包也會被盜嗎？

會。詐騙者常透過偽造DApp要求用戶簽署惡意交易，一旦同意，資產可能被轉走。務必確認DApp網址正確，且仔細閱讀每次簽署內容，切勿盲目點擊「確認」。

ZachXBT是誰？他的調查可信嗎？

ZachXBT是國際知名的匿名區塊鏈調查員，過去曾成功追回數千萬美元詐騙資金，並協助執法單位破獲多起重大案件。其分析皆基於公開鏈上數據，方法透明可驗證，業界普遍視為可靠來源。

台灣有沒有專門處理加密詐騙的單位？

目前刑事警察局科技犯罪防制中心（科防中心）負責受理相關案件。民眾可撥打165反詐騙專線諮詢，或至各地警察局網路犯罪報案平台提交資料。

若資金已被轉進混幣器，還有機會追回嗎？

難度極高，但並非完全無望。若能在資金進入混幣器前即時通報交易所凍結下游地址，或執法單位取得混幣器合作（如Tornado Cash已被美國制裁），仍有可能攔截部分資金。關鍵在於「速度」與「完整交易證據」。